Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs sind Russland-Sanktionen für Unternehmen keine außenpolitische Randnotiz mehr, sondern ein operatives Dauerthema. Neu ist 2026 allerdings nicht nur der Umfang der Listen, sondern vor allem die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen reagieren müssen …
WeiterlesenDie Geldwäscheprävention in der EU steht vor dem größten Umbau seit Einführung des Risikobasierten Ansatzes. Mit der EU-Geldwäscheverordnung – Verordnung (EU) 2024/1624, dem sogenannten Single Rulebook – gilt ab dem 10. Juli 2027 in allen Mitgliedstaaten ein unmittelbar anwendbares Regelwerk, das …
WeiterlesenVier Jahre nach der massiven Ausweitung der EU-Russland-Sanktionen hat sich die Herausforderung für Unternehmen verschoben. Nicht mehr die schiere Menge neuer Listungen bestimmt den Compliance-Alltag, sondern die zunehmende Komplexität bei der Frage, ob ein Geschäft mittelbar gegen …
WeiterlesenAb sofort ist easycompliance offizieller Teil der Initiative Cloud Services Made in Germany. Mit diesem Schritt unterstreichen wir unsere Verpflichtung zu höchster Qualität, Rechtssicherheit und Transparenz bei der Bereitstellung cloudbasierter Compliance-Lösungen. Vorteile für unsere Kunden …
WeiterlesenFür Betreiber von Onlineshops wird die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zunehmend zur Herausforderung – vor allem im internationalen Handel. Besonders im Fokus steht dabei die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung: Händler müssen sicherstellen, dass weder Kunden noch Empfänger auf einer der …
WeiterlesenPlattformunabhängige Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Watchlistmonitoring (UBO, SCO etc.). Automatisiert, tagesaktuell und zu einem fairen Preis – 100 % Made in Germany.
