Die meisten Systeme für Sanktionslistenprüfungen oder PEP-Prüfung sind teuer und kompliziert. Vor allem letzteres führt dazu, dass die Sanktionslisten- bzw. PEP-Prüfung in der Praxis oft vernachlässigt wird - mit im Ernstfall fatalen Folgen für Ihr Unternehmen! easycompliance ist, wie der Name schon sagt, einfach! Und günstig noch dazu. Überzeugen Sie sich selbst:
Zunächst einmal ist zwischen der Sanktionslisten- und PEP-Prüfung zu unterscheiden. Die PEP-Prüfung ist unabhängig von der Sanktionslistenprüfung, kann also einzeln gebucht oder aber auch zusammen mit der Sanktionslistenprüfung durchgeführt werden. Für die PEP-Prüfung ist der Tarif easy PEP zu wählen.
Der Tarif easy EU nutzt die tagesaktuellen Sanktionslisten der Europäischen Union, während Sie in den Tarifen easy basic und easy plus auf die offiziellen Sanktionslisten des Bundesanzeiger Verlages zurückgreifen. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Der grundlegende Unterschied zwischen easy basic und easy plus besteht darin, dass mit easy basic nur max. 2.000 Datensätze mit den Sanktionslisten abgeglichen werden können. Ein Abgleich ist immer ein gleichbleibender Datensatz. Dieses heißt, dass Sie mit easy basic bei täglicher automatischer Prüfung insgesamt 2.000 Kunden, Lieferanten und/oder Mitarbeiter prüfen können. Eine Einzelprüfung zählt immer als eine Prüfung, auch wenn der Datensatz in der Vergangenheit bereits ein Mal geprüft wurde. easy plus ist hingegen wesentlich flexibler! Hier können sehr viel mehr Datensätze täglich automatisch geprüft werden.
Voraussetzung bei den Listen des Bundesanzeiger Verlages ist, dass ein Abonnement der Sanktionslisten beim Bundesanzeiger Verlag abgeschlossen wird. Dieses läuft immer ein Jahr und der entsprechende Bestellschein ist bei unserem Angebot enthalten. Wenn Sie bereits die Sanktionslisten beim Bundesanzeiger Verlag abonniert haben, so benötigen Sie kein neues Abo, um easycompliance zu nutzen. Auch den Tarif easy EU können Sie flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Hier benötigen Sie keine separate Lizenz des Bundesanzeiger Verlages, da ausschließlich die EU-Sanktionslisten geprüft werden.