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Ihre Vorteile mit easycompliance

Sanktionslistenprüfung: Günstig, effektiv und automatisiert
Die meisten Systeme zur Prüfung von Sanktionslisten sind teuer und nicht komfortabel. In der Regel kostet alleine die Überprüfung von Namen gegen die aktuellen Terrorlisten mit herkömmlichen Systemen mehrere tausend Euro im Jahr. Hinzu kommt, dass diese Systeme sehr kompliziert sind und in der Praxis deshalb nicht sehr oft zum Einsatz kommen. Doch gerade dieser Aspekt kann im Ernstfall sehr teuer für das Unternehmen werden!

Riskieren Sie Ihren Status als AEO nicht und vermeiden Sie hohe Geldstrafen. Setzen Sie auf easycompliance!

Was kann easycompliance?

easycompliance bietet Ihnen eine Einzelprüfung, sprich die Prüfung, ob ein einzelner Name auf einer Sanktionsliste steht, oder nicht. Zudem ist es möglich, mehrere Namen bspw. anhand einer Kundenliste zu prüfen und diese Liste automatisch jeden Tag gegen die aktuellsten Listen (EG, US und Japan) zu prüfen, um laufend seiner Verpflichtung zur Bekämpfung von Terrorismus nachzukommen. Des Weiteren können Sie Ihre Prüfungsergebnisse speichern und jederzeit wieder auf sie zurückgreifen - dies könnte bspw. bei einem Zollaudit wichtig sein.
Das herausstechendste Merkmal ist jedoch die einfache Bedienung! Sie können bspw. Ihre Kundenliste im CSV-Format mit wenigen Klicks importieren, über eine einfache Maske Einzelprüfungen durchführen und jederzeit auf gespeicherte Ergebnisse zurückgreifen. Zudem können Sie importierte Listen einfach bearbeiten, Namen hinzufügen oder entfernen und Sie werden im Falle eines Treffers sofort per Mail informiert, um Maßnahmen ergreifen zu können.

Offizielle Sanktionslisten des Bundesanzeiger-Verlages

Mit easycompliance sind Sie immer auf der sicheren Seite. Wir nutzen für den Abgleich in den Tarifen easy basic und easy plus die offiziellen und aktuellsten Sanktionslisten des Bundesanzeiger-Verlages. Diese werden immer dann aktualisiert, wenn die entsprechenden Gremien neue Sanktionen beschließen. Somit ist jederzeit sichergestellt, dass Sie zu keiner Zeit geschäftliche Handlungen mit sanktionierten Personen, Firmen oder Organisationen eingehen.

Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass der Bundesanzeiger-Verlag die Namen der sanktionierten Personen und Organisationen direkt aus den offiziellen Amtsblättern bspw. der EU übernimmt. Damit ist ein Höchstmaß an Aktualität und Vollständigkeit gewährleistet. Ferner werden die Namen auf die unterschiedlichsten Schreibweisen geprüft und Abweichungen als Aliasnamen aufgenommen.


Welche Sanktionslisten stellt der Bundesanzeiger Verlag zur Verfügung?

Die Sanktionslistenprüfung mit easycompliance in den Tarifen easy basic und easy plus erfolgt mit den folgenden Sanktionslisten:
  • ALLE Verordnungen der EU zur Terrorismusbekämpfung
  • ALLE Finanzsanktionen der EU
  • ALLE US-Veröffentlichungen - auch die einzelnen Programme der Specially Designated Nationals (SDN) und Nonprofileration Sanctions
  • Japanische METI-Listen
  • Australische Sanktionslisten (DFAT)
  • Kanadische Sanktionslisten (OSFI)
  • Britische Sanktionslisten (HMT)
  • Schweizer Sanktionslisten
Überblick über alle Sanktionslisten, die easycompliance prüft.
Hier finden Sie ein PDF-Dokument, das eine komplette Übersicht des Bundesanzeiger-Verlages zeigt.


Tagesaktuelle Sanktionslisten der Europäischen Union

Im Tarif easy EU greifen Sie auf die tagesaktuellen Sanktionslisten der Europäischen Union zurück. easy EU eignet sich vor allem für kleinere Unternehmen, die nur Rücksicht auf die EU-Sanktionslisten nehmen müssen.
Über die Prüfergebnisse, die easycompliance für Sie generiert und diese detailreich mit allen Informationen der Sanktionsliste darstellt, erhalten Sie zudem direkten Zugriff auf die jeweilige EU-Verordnung im PDF-Format.