Länderrisiko

eLI – der easycompliance Länderrisiko-Indikator

Wie hoch ist das Sanktions- und Compliance-Risiko Ihrer Ziel- und Beschaffungsländer? Der eLI verdichtet Sanktionslisten, Embargos, amtliche Einstufungen und PEP-Daten zu einem Score je Land – berechnet aus denselben Daten, mit denen wir täglich prüfen.

Weltkarte des Länderrisikos

Stand:

Länderdetails

Fahren Sie mit der Maus über die Karte und klicken Sie ein Land an, um alle eLI-Kennzahlen zu sehen – Sanktionslisten-Einträge, Programme, FATF-/EU-Einstufung und PEP-Dichte. Mit +/− zoomen Sie in einzelne Regionen.

Alle Länder im Überblick

Die Tabelle zeigt alle Kennzahlen des eLI je Land – durchsuchbar, sortierbar und vollständig. Standardsortierung: Risiko-Score absteigend (Stand 29.07.2026).

Land eLI-Score Risikoklasse Sanktionen Programme FATF EU-
Hochrisiko		 EU-
Embargo		 PEP-
Datensätze		 CPI 2025 Corruption Perceptions Index von Transparency International (CC BY 4.0), Skala 0–100: je höher der Wert, desto weniger wahrgenommene Korruption. Zusatzinformation zur Einordnung – fließt nicht in den eLI-Score ein.
IRIran 97 sehr hoch 9.726 14 Schwarze Liste ja ja 5.658 23
RURussland 85 sehr hoch 28.244 7 – ja ja 32.572 22
KPNordkorea 83 sehr hoch 2.608 6 Schwarze Liste ja ja 2.537 15
SYSyrien, Arabische Republik 83 sehr hoch 2.943 4 Graue Liste ja ja 3.204 15
VEVenezuela 70 sehr hoch 1.061 3 Graue Liste ja ja 5.683 10
CDKongo 69 hoch 687 3 Graue Liste ja ja 3.025 20
MMMyanmar 68 hoch 924 3 Schwarze Liste ja ja 3.654 16
UAUkraine 65 hoch 4.866 5 – – – 16.828 36
BYBelarus 63 hoch 2.443 3 – – ja 5.722 31
IQIrak 63 hoch 1.356 3 Graue Liste – ja 3.449 28
LBLibanon 60 hoch 1.001 1 Graue Liste ja ja 2.584 23
YEJemen 57 hoch 474 2 Graue Liste ja ja 2.367 13
CNChina 53 hoch 5.411 0 – – ja 29.753 43
HTHaiti 52 hoch 120 1 Graue Liste ja ja 1.812 16
AFAfghanistan 49 hoch 1.268 1 – ja ja 3.893 16
SSSüdsudan 48 hoch 183 2 Graue Liste ja ja 0 9
MXMexiko 40 mittel 2.518 0 – – – 18.758 27
SDSudan 40 mittel 315 2 – – ja 3.747 14
HKHong Kong 39 mittel 2.001 1 – – – 5.111 76
KEKenia 39 mittel 123 0 Graue Liste ja – 5.649 30
LYLibyen 39 mittel 473 3 – – ja 1.831 13
VGBritische Jungferninseln 38 mittel 152 0 Graue Liste ja – 845 –
VNVietnam 38 mittel 74 0 Graue Liste ja – 6.879 41
AEVereinigte Arabische Emirate 37 mittel 2.409 0 – – – 2.978 69
AOAngola 35 mittel 25 0 Graue Liste ja – 3.267 32
BOBolivien 34 mittel 12 0 Graue Liste ja – 5.982 28
CIElfenbeinküste 34 mittel 16 0 Graue Liste ja – 3.066 43
LALaos 34 mittel 27 0 Graue Liste ja – 1.714 34
CMKamerun 33 mittel 8 0 Graue Liste ja – 2.187 26
CUKuba 32 mittel 784 2 – – – 4.142 40
MCMonaco 32 mittel 8 0 Graue Liste ja – 1.153 –
NPNepal 32 mittel 0 0 Graue Liste ja – 6.285 34
BGBulgarien 30 mittel 214 0 Graue Liste – – 7.349 40
NINicaragua 30 mittel 252 2 – – ja 2.510 14
SOSomalia 30 mittel 324 2 – – ja 3.414 9
USUSA 30 mittel 1.145 0 – – – 71.782 64
MLMali 29 mittel 173 2 – – ja 2.805 28
PKPakistan 29 mittel 1.193 0 – – – 10.849 28
TRTürkei 29 mittel 1.213 0 – – – 8.690 31
COKolumbien 28 mittel 1.101 0 – – – 8.895 37
DZAlgerien 27 mittel 202 0 – ja – 4.343 34
BABosnien und Herzegowina 27 mittel 86 0 Graue Liste – – 5.282 34
KWKuwait 27 mittel 106 0 Graue Liste – – 2.784 46
GBGroßbritannien 26 mittel 793 0 – – – 22.335 70
ZWSimbabwe 24 niedrig 147 1 – – ja 3.036 22
TNTunesien 23 niedrig 294 1 – – – 4.671 39
CFZentralafrikanische Republik 23 niedrig 178 1 – – ja 1.461 24
DEDeutschland 22 niedrig 463 0 – – – 25.365 77
INIndien 22 niedrig 458 0 – – – 22.910 39
MDMoldawien 22 niedrig 133 1 – – – 4.699 42
PSStaat Palästina 22 niedrig 403 1 – – – 1.768 –
GTGuatemala 21 niedrig 177 1 – – – 3.664 26
PGPapua-Neuguinea 20 niedrig 0 0 Graue Liste – – 1.971 26
TTTrinidad und Tobago 20 niedrig 18 0 – ja – 2.793 41
ITItalien 19 niedrig 253 0 – – – 37.058 53
NANamibia 19 niedrig 7 0 – ja – 2.942 46
CHSchweiz 19 niedrig 307 0 – – – 16.821 80
SGSingapur 19 niedrig 373 0 – – – 5.608 84
VUVanuatu 19 niedrig 12 0 – ja – 925 47
CYZypern 19 niedrig 415 0 – – – 2.937 55
FRFrankreich 18 niedrig 267 0 – – – 24.355 66
IDIndonesien 18 niedrig 262 0 – – – 10.705 34
KHKambodscha 18 niedrig 337 0 – – – 4.164 20
MYMalaysia 18 niedrig 264 0 – – – 9.271 52
PAPanama 18 niedrig 345 0 – – – 3.457 33
GNGuinea 17 niedrig 15 1 – – ja 3.617 26
CAKanada 17 niedrig 184 0 – – – 20.573 75
SASaudi-Arabien 17 niedrig 277 0 – – – 5.649 57
THThailand 17 niedrig 204 0 – – – 12.802 33
EGÄgypten 17 niedrig 226 0 – – – 8.490 30
GWGuinea-Bissau 16 niedrig 46 0 – – ja 814 21
JOJordanien 16 niedrig 218 0 – – – 4.662 50
MHMarshallinseln 16 niedrig 310 0 – – – 580 –
PHPhilippinen 16 niedrig 165 0 – – – 11.118 32
BEBelgien 15 niedrig 150 0 – – – 9.527 69
ILIsrael 15 niedrig 160 0 – – – 5.410 62
NLNiederlande 15 niedrig 161 0 – – – 9.373 78
RWRuanda 15 niedrig 196 0 – – – 3.384 58
ESSpanien 15 niedrig 143 0 – – – 12.540 55
ZASüdafrika 15 niedrig 145 0 – – – 13.381 41
FIFinnland 14 niedrig 119 0 – – – 9.145 88
MTMalta 14 niedrig 130 0 – – – 3.594 49
UGUganda 14 niedrig 154 0 – – – 3.244 25
ETÄthiopien 14 niedrig 40 1 – – – 3.914 38
BRBrasilien 13 niedrig 65 0 – – – 22.353 35
GEGeorgien 13 niedrig 73 0 – – – 6.846 50
KZKasachstan 13 niedrig 77 0 – – – 8.984 38
LRLiberia 13 niedrig 106 0 – – – 2.903 28
MAMarokko 13 niedrig 100 0 – – – 5.156 39
NGNigeria 13 niedrig 86 0 – – – 8.682 26
OMOman 13 niedrig 93 0 – – – 3.536 52
PEPeru 13 niedrig 82 0 – – – 8.910 30
TWTaiwan 13 niedrig 115 0 – – – 4.027 68
UZUsbekistan 13 niedrig 106 0 – – – 4.172 31
ARArgentinien 12 niedrig 45 0 – – – 10.409 36
AMArmenien 12 niedrig 58 0 – – – 6.744 46
BDBangladesch 12 niedrig 55 0 – – – 8.586 24
DODominikanische Republik 12 niedrig 57 0 – – – 5.360 37
EEEstland 12 niedrig 54 0 – – – 5.226 76
GRGriechenland 12 niedrig 61 0 – – – 7.571 50
HNHonduras 12 niedrig 73 0 – – – 3.861 22
IEIrland 12 niedrig 50 0 – – – 7.408 76
JPJapan 12 niedrig 55 0 – – – 8.504 71
QAKatar 12 niedrig 86 0 – – – 1.404 58
KGKirgisistan 12 niedrig 81 0 – – – 4.698 26
XKKosovo 12 niedrig 69 0 – – – 3.254 43
LVLettland 12 niedrig 54 0 – – – 7.467 60
MVMalediven 12 niedrig 99 0 – – – 2.138 39
SESchweden 12 niedrig 58 0 – – – 10.270 80
SCSeychellen 12 niedrig 91 0 – – – 1.532 68
ATÖsterreich 12 niedrig 56 0 – – – 8.774 69
AZAserbaidschan 11 niedrig 49 0 – – – 2.758 30
AUAustralien 11 niedrig 35 0 – – – 10.398 76
CRCosta Rica 11 niedrig 44 0 – – – 4.052 56
ECEcuador 11 niedrig 33 0 – – – 6.986 33
SVEl Salvador 11 niedrig 42 0 – – – 3.224 32
LILiechtenstein 11 niedrig 54 0 – – – 2.117 –
MRMauretanien 11 niedrig 39 0 – – – 3.625 30
NONorwegen 11 niedrig 28 0 – – – 8.142 81
PYParaguay 11 niedrig 40 0 – – – 4.373 24
PLPolen 11 niedrig 38 0 – – – 12.204 53
RORumänien 11 niedrig 35 0 – – – 10.975 45
KNSt. Kitts und Nevis 11 niedrig 64 0 – – – 873 –
CZTschechien 11 niedrig 43 0 – – – 8.273 59
ALAlbanien 10 niedrig 34 0 – – – 3.440 39
BHBahrain 10 niedrig 39 0 – – – 2.803 50
BJBenin 10 niedrig 22 0 – – – 3.427 45
CLChile 10 niedrig 20 0 – – – 7.771 63
GMGambia 10 niedrig 40 0 – – – 1.712 37
KYKaimaninseln 10 niedrig 42 0 – – – 1.491 –
HRKroatien 10 niedrig 19 0 – – – 8.718 47
LTLitauen 10 niedrig 20 0 – – – 10.597 65
LULuxemburg 10 niedrig 36 0 – – – 4.092 78
MEMontenegro 10 niedrig 20 0 – – – 5.210 46
NZNeuseeland 10 niedrig 19 0 – – – 7.019 81
MKNordmazedonien 10 niedrig 28 0 – – – 3.860 40
SKSlowakei 10 niedrig 26 0 – – – 6.352 48
SISlowenien 10 niedrig 23 0 – – – 5.387 58
LKSri Lanka 10 niedrig 20 0 – – – 6.425 35
KRSüdkorea 10 niedrig 29 0 – – – 4.576 63
TZTansania 10 niedrig 37 0 – – – 3.813 40
HUUngarn 10 niedrig 23 0 – – – 8.345 40
BZBelize 9 sehr niedrig 23 0 – – – 1.424 36
BFBurkina Faso 9 sehr niedrig 13 0 – – – 3.151 40
BIBurundi 9 sehr niedrig 3 0 – – – 2.713 17
DKDänemark 9 sehr niedrig 10 0 – – – 6.593 89
EREritrea 9 sehr niedrig 48 0 – – – 486 13
GHGhana 9 sehr niedrig 8 0 – – – 4.279 43
GYGuyana 9 sehr niedrig 24 0 – – – 1.280 40
JMJamaika 9 sehr niedrig 14 0 – – – 2.436 44
MUMauritius 9 sehr niedrig 10 0 – – – 4.208 48
MZMosambik 9 sehr niedrig 14 0 – – – 2.215 21
NENiger 9 sehr niedrig 16 0 – – – 4.501 31
PTPortugal 9 sehr niedrig 13 0 – – – 6.993 56
CGRepublik Kongo 9 sehr niedrig 20 0 – – – 1.836 23
SNSenegal 9 sehr niedrig 22 0 – – – 3.269 46
RSSerbien 9 sehr niedrig 13 0 – – – 7.488 33
SLSierra Leone 9 sehr niedrig 27 0 – – – 2.010 34
TJTadschikistan 9 sehr niedrig 22 0 – – – 2.576 19
TDTschad 9 sehr niedrig 18 0 – – – 3.135 22
BSBahamas 8 sehr niedrig 4 0 – – – 2.512 64
BBBarbados 8 sehr niedrig 8 0 – – – 1.626 68
DMDominica 8 sehr niedrig 22 0 – – – 709 60
DJDschibuti 8 sehr niedrig 14 0 – – – 1.205 31
ISIsland 8 sehr niedrig 2 0 – – – 5.489 77
MGMadagaskar 8 sehr niedrig 2 0 – – – 4.050 25
MNMongolei 8 sehr niedrig 10 0 – – – 3.090 31
PWPalau 8 sehr niedrig 22 0 – – – 889 –
ZMSambia 8 sehr niedrig 10 0 – – – 3.082 37
SRSuriname 8 sehr niedrig 12 0 – – – 1.230 38
TMTurkmenistan 8 sehr niedrig 12 0 – – – 2.003 17
UYUruguay 8 sehr niedrig 6 0 – – – 4.656 73
GQÄquatorialguinea 8 sehr niedrig 9 0 – – – 1.819 15
BMBermuda 7 sehr niedrig 4 0 – – – 1.895 –
FJFidschi 7 sehr niedrig 3 0 – – – 2.461 55
GAGabun 7 sehr niedrig 0 0 – – – 5.629 29
GIGibraltar 7 sehr niedrig 12 0 – – – 559 –
CVKap Verde 7 sehr niedrig 4 0 – – – 826 62
KMKomoren 7 sehr niedrig 8 0 – – – 830 20
WSSamoa 7 sehr niedrig 1 0 – – – 1.494 –
VCSt. Vincent und die Grenadinen 7 sehr niedrig 7 0 – – – 416 63
TGTogo 7 sehr niedrig 5 0 – – – 1.142 32
ASAmerikanisch-Samoa 6 sehr niedrig 2 0 – – – 653 –
VIAmerikanische Jungferninseln 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.045 –
AGAntigua und Barbuda 6 sehr niedrig 4 0 – – – 565 –
AWAruba 6 sehr niedrig 2 0 – – – 396 –
BTBhutan 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.509 71
BWBotswana 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.840 58
BNBrunei Darussalam 6 sehr niedrig 1 0 – – – 1.282 63
SZEswatini 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.904 23
FOFäröer 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.122 –
GLGrönland 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.578 –
GUGuam 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.733 –
JEJersey 6 sehr niedrig 1 0 – – – 1.069 –
LSLesotho 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.794 37
MOMacao 6 sehr niedrig 4 0 – – – 663 –
MWMalawi 6 sehr niedrig 0 0 – – – 2.451 34
FMMikronesien 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.009 –
NCNeukaledonien 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.183 –
MPNördliche Marianen 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.302 –
PRPuerto Rico 6 sehr niedrig 0 0 – – – 2.760 –
SBSalomonen 6 sehr niedrig 0 0 – – – 960 44
SMSan Marino 6 sehr niedrig 2 0 – – – 953 –
LCSt. Lucia 6 sehr niedrig 1 0 – – – 894 59
VAVatikanstadt 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.533 –
ADAndorra 5 sehr niedrig 0 0 – – – 799 –
AIAnguilla 5 sehr niedrig 0 0 – – – 396 –
CKCookinseln 5 sehr niedrig 0 0 – – – 750 –
GFFranzösisch-Guayana 5 sehr niedrig 0 0 – – – 500 –
PFFranzösisch-Polynesien 5 sehr niedrig 0 0 – – – 775 –
GDGrenada 5 sehr niedrig 0 0 – – – 837 56
GPGuadeloupe 5 sehr niedrig 0 0 – – – 461 –
GGGuernsey 5 sehr niedrig 0 0 – – – 637 –
IMInsel Man 5 sehr niedrig 0 0 – – – 842 –
KIKiribati 5 sehr niedrig 0 0 – – – 752 –
MQMartinique 5 sehr niedrig 0 0 – – – 644 –
YTMayotte 5 sehr niedrig 0 0 – – – 420 –
NRNauru 5 sehr niedrig 0 0 – – – 496 –
TLOsttimor 5 sehr niedrig 0 0 – – – 889 44
RERéunion 5 sehr niedrig 0 0 – – – 784 –
PMSaint-Pierre und Miquelon 5 sehr niedrig 0 0 – – – 348 –
SHSt. Helena 5 sehr niedrig 0 0 – – – 658 –
STSão Tomé und Príncipe 5 sehr niedrig 0 0 – – – 818 45
TOTonga 5 sehr niedrig 0 0 – – – 747 –
TCTurks- und Caicosinseln 5 sehr niedrig 0 0 – – – 733 –
TVTuvalu 5 sehr niedrig 0 0 – – – 338 –
WFWallis und Futuna 5 sehr niedrig 0 0 – – – 348 –
AXÅland 5 sehr niedrig 0 0 – – – 561 –
FKFalklandinseln 4 sehr niedrig 0 0 – – – 203 –
MSMontserrat 4 sehr niedrig 0 0 – – – 208 –
NUNiue 4 sehr niedrig 0 0 – – – 253 –
PNPitcairninseln 4 sehr niedrig 0 0 – – – 133 –
MFSaint-Martin 4 sehr niedrig 0 0 – – – 173 –
TKTokelau 4 sehr niedrig 0 0 – – – 165 –
GSSüdgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 3 sehr niedrig 22 0 – – – 0 –
IOBritisches Territorium im Indischen Ozean 1 sehr niedrig 2 0 – – – 0 –
CWCuraçao 1 sehr niedrig 4 0 – – – 0 –
SXSint Maarten 1 sehr niedrig 1 0 – – – 0 –
AQAntarktis 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BQBonaire 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BVBouvetinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
TFFranzösische Süd- und Antarktisgebiete 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
HMHeard und McDonaldinseln 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
CCKokosinseln 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
NFNorfolkinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BLSaint-Barthélemy 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
SJSvalbard und Jan Mayen 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
UMUnited States Minor Outlying Islands 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
CXWeihnachtsinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
EHWestsahara 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –

Die Spalte CPI 2025 zeigt den Corruption Perceptions Index von Transparency International (Lizenz CC BY 4.0) als Zusatzinformation – er fließt nicht in den eLI-Score ein. Warum, steht in der Methodik.

So setzt sich der eLI zusammen

Der eLI ist ein gewichteter Score von 0 (kein erkennbares Risiko) bis 100 (höchstes Risiko) je Land. Er wird jede Nacht neu berechnet – der Indikator basiert nicht auf Schätzungen, sondern auf denselben Rohdaten, die easycompliance für die tägliche automatische Sanktionslistenprüfung und die PEP-Prüfung verwendet. Fünf Komponenten fließen ein:

1. Sanktionsintensität – Gewicht 40 %

Anzahl der aktiven Listeneinträge, die dem Land zugeordnet sind – über die Staatsangehörigkeit der gelisteten Personen, den Sitz bzw. die Adresse gelisteter Organisationen oder das Sanktionsprogramm des Eintrags (je Eintrag einmal je Quelle gezählt). Quellen: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN, Entity List) und die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis. Skalierung: Wurzelfunktion mit Deckel bei 4.000 Einträgen – Unterschiede im unteren Bereich wiegen dadurch schwerer als im oberen.

2. Sanktionsprogramme & Embargo – Gewicht 15 %

25 Punkte je Sanktionsprogramm mit Bezug zum Land plus 30 Punkte, wenn ein EU-Länderembargo besteht – gedeckelt bei 100 Punkten. Gezählt werden die Programm-Kennungen der Quelllisten (HADDEX-Listensystematik und OFAC-Länderprogramme), nicht einzelne Rechtsakte: Die vielen EU-Russland-Verordnungen bündelt die HADDEX z. B. in wenigen Listen-Codes – einzelne Verordnungen und ihre Änderungen fließen stattdessen in die Sanktionsdynamik (Komponente 3) ein.

3. Sanktionsdynamik – Gewicht 10 %

20 Punkte je Verordnung bzw. Verordnungsänderung der letzten 12 Monate mit Bezug zum Land (gedeckelt bei 100). Die Komponente zeigt, wo sich die Sanktionslage aktuell bewegt – nicht nur, wo sie historisch hoch ist.

4. Amtliche Einstufungen – Gewicht 25 %

Die FATF (Financial Action Task Force) ist das internationale Gremium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sie führt die Schwarze Liste („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“) und die Graue Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Bewertung: Schwarze Liste = 100 Punkte, Graue Liste = 55 Punkte; EU-Hochrisiko-Drittland nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675 zusätzlich +45 Punkte (gedeckelt bei 100). Diese Einstufungen werden wöchentlich gegen die offiziellen Veröffentlichungen abgeglichen.

5. PEP-Dichte – Gewicht 10 %

Anzahl der Datensätze politisch exponierter Personen (PEP) mit Bezug zum Land aus unserer PEP-Datenbank mit über 1.300.000 Einträgen, logarithmisch skaliert. Bewusst gering gewichtet: Viele dokumentierte PEPs sind in transparenten Demokratien normal – die Kennzahl dient vor allem der Einordnung und wird je Land ausgewiesen.

Risikoklassen

Aus dem Score ergibt sich die Risikoklasse: sehr niedrig 0–9, niedrig 10–24, mittel 25–44, hoch 45–69, sehr hoch 70–100.

Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der Komponenten. Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden nächtlich aus den Listenimporten berechnet; Datengrundlage sind die amtlichen Veröffentlichungen der EU (CFSP-Liste), der USA (u. a. OFAC), die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis sowie die Veröffentlichungen der FATF und der EU-Kommission.

Zusatzkennzahl Korruptionsindex (CPI) – ausgewiesen, aber bewusst nicht Teil des eLI

Neben den fünf Score-Komponenten zeigen Länderdetails und Tabelle den Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International – den weltweit bekanntesten Korruptionsindikator (Skala 0 = als sehr korrupt wahrgenommen bis 100 = als sehr integer wahrgenommen). Der CPI fließt nicht in den eLI-Score ein, und das ist eine bewusste methodische Entscheidung:

  • Der eLI misst Rechtslage, der CPI Wahrnehmung. Alle fünf eLI-Komponenten stammen aus amtlichen Rechtsquellen mit unmittelbaren Rechtsfolgen – an Sanktionslisten, Embargos und die FATF-/EU-Einstufungen knüpfen konkrete Prüf- und Sorgfaltspflichten an. Der CPI ist dagegen ein Wahrnehmungsindex: Er aggregiert Experten- und Managerbefragungen zur Korruption im öffentlichen Sektor. Er ist methodisch anerkannt, aber keine Rechtsquelle – aus einem CPI-Wert folgt keine Prüfpflicht.
  • Die eLI-Klassen sollen Rechtsfolgen spiegeln. Ein Land kann als korrupt wahrgenommen werden, ohne dass gegen Geschäfte dorthin eine einzige Sanktion besteht – und umgekehrt. Flösse der CPI ein, stiegen Länder ohne jedes Sanktionsrisiko in hohe Risikoklassen und der eLI verlöre seine Kernaussage: „hohe Klasse = hier bestehen reale sanktionsrechtliche Anknüpfungspunkte".
  • Geldwäsche-Risiko ist bereits amtlich abgedeckt. Die FATF-Listen und die EU-Hochrisikoliste (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675) stecken mit 25 % Gewicht im eLI – genau an diese Quellen knüpfen die verstärkten Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes an, nicht an private Indizes.

Warum wir ihn trotzdem zeigen: Für die Gesamtbewertung eines Geschäftspartners oder Markts – etwa im Rahmen von Antikorruptions-Compliance, Lieferkettensorgfalt oder der unternehmensinternen Risikoanalyse – ist das Korruptionsumfeld eines Landes eine wertvolle Kontextinformation. Deshalb weisen wir den CPI getrennt und klar gekennzeichnet aus: als eigene Kennzahl neben dem eLI, nie verrechnet. Quelle: Corruption Perceptions Index 2025 von Transparency International, lizenziert unter CC BY 4.0; Werte unverändert übernommen, Aktualisierung jährlich nach Veröffentlichung.

Amtliche Quellen des eLI

Hinweis: Der eLI ist ein statistischer Orientierungswert auf Länderebene. Er ist keine Rechtsberatung, ersetzt keine Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten und trifft keine Aussage über einzelne Personen oder Unternehmen eines Landes. Die Prüfpflichten aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gelten unabhängig vom Länderrisiko. Alle Angaben ohne Gewähr.

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Häufige Fragen zum Länderrisiko-Indikator

Der eLI ist ein Score von 0 bis 100 je Land, der das Sanktions- und Compliance-Risiko in fünf Klassen von „sehr niedrig“ bis „sehr hoch“ einordnet. Er wird täglich aus den aktiven Einträgen der EU-, US- und den HADDEX-Sanktionslisten, den Sanktionsprogrammen und Embargos, den amtlichen Einstufungen (FATF, EU-Hochrisikoliste nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675) sowie der PEP-Dichte berechnet.

Die Sanktionsdaten stammen aus denselben amtlichen Listen, gegen die easycompliance täglich prüft: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN und Entity List) und die HADDEX-Gesamtliste von Reguvis (ehemals Bundesanzeiger Verlag). Dazu kommen die FATF-Listen, die EU-Liste der Hochrisiko-Drittländer (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675), die EU-Länderembargos sowie unsere PEP-Datenbank mit über 1.300.000 politisch exponierten Personen.

Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden jede Nacht aus den tagesaktuellen Listenimporten neu berechnet. Die amtlichen Einstufungen (FATF Schwarze und Graue Liste, EU-Hochrisikoländer, Embargos) werden wöchentlich geprüft – die FATF aktualisiert ihre Listen zu den Plenarsitzungen im Februar, Juni und Oktober.

Nein. Der eLI ist ein Orientierungswert auf Länderebene und ersetzt weder die Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten noch eine Rechtsberatung. Die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gilt unabhängig vom Länderrisiko für jedes Geschäft.

Der eLI verdichtet ausschließlich amtliche Rechtsquellen mit unmittelbaren Rechtsfolgen – Sanktionslisten, Embargos sowie die FATF- und EU-Einstufungen, an die konkrete Prüf- und Sorgfaltspflichten anknüpfen. Der Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International ist dagegen ein Wahrnehmungsindex aus Expertenbefragungen zur Korruption im öffentlichen Sektor: methodisch anerkannt, aber keine Rechtsquelle – aus einem CPI-Wert folgt keine Prüfpflicht. Eingerechnet würde er die Kernaussage der eLI-Klassen verwässern. Als Kontextinformation für die Gesamtbewertung von Geschäftspartnern und Märkten ist er dennoch wertvoll – deshalb weisen wir ihn in Länderdetails und Tabelle getrennt aus (Quelle: Transparency International, CC BY 4.0).

Mehr zum Thema: Sanktionslistenprüfung, welche Listen verpflichtend sind, das Bereitstellungsverbot und die PEP-Prüfung.

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