Risiko-Check

Wie hoch ist Ihr Compliance-Risiko?

9 Fragen, 2 Minuten, sofortiges Ergebnis: Ihr Risikoprofil, die Sanktionslisten, die Sie prüfen sollten, und eine passende Tarif-Orientierung – kostenlos und ohne Registrierung. Die Länderbewertung nutzt live den easycompliance Länderrisiko-Indikator (eLI).

Der Risiko-Check ist eine unverbindliche Orientierungshilfe und keine Rechtsberatung. Ihre Antworten werden nur ausgewertet; gespeichert wird erst, wenn Sie den E-Mail-Report anfordern.

Warum ein Risiko-Check?

Ob Maschinenbauer mit weltweiten Kunden, Onlinehändler oder GwG-Verpflichteter: Die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung trifft praktisch jedes Unternehmen – aber wie hoch das tatsächliche Risiko ist und welche Listen relevant sind, hängt von Branche, Ländern und Geschäftsmodell ab. Der Risiko-Check verdichtet diese Faktoren zu einer klaren Empfehlung. Die Länderfrage greift dabei live auf den easycompliance Länderrisiko-Indikator (eLI) zu, der täglich aus den amtlichen Sanktionslisten berechnet wird.

Häufige Fragen

Der Risiko-Check bewertet in 9 Fragen die Risikofaktoren Ihres Unternehmens: Branche, Auslandsgeschäft, Ziel- und Beschaffungsländer (bewertet über den easycompliance Länderrisiko-Indikator eLI), US-Bezüge inklusive US-Standorten, Datenbestand, GwG-Pflichten, AEO-Status, Eigentümerstrukturen und Ihre heutige Prüfpraxis. Das Ergebnis ist ein Score von 0 bis 100 mit konkreten Empfehlungen, welche Sanktionslisten Sie prüfen müssen bzw. sollten – geprüft werden dabei immer alle Geschäftskontakte.

Ja. Das Ergebnis erscheint sofort und vollständig auf dieser Seite, ohne Registrierung. Nur wenn Sie den ausführlichen Report per E-Mail erhalten möchten, geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse an.

Ja – die EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 verbieten jedem Unternehmen unmittelbar, gelisteten Personen oder Organisationen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen bereitzustellen (Bereitstellungsverbot). Eine dokumentierte Sanktionslistenprüfung ist der einzige Weg, dieses Verbot systematisch einzuhalten; für GwG-Verpflichtete und AEO-Unternehmen gelten zusätzliche Anforderungen.

Weiterführend: Welche Sanktionslisten sind verpflichtend?, das Bereitstellungsverbot und die Tarife im Überblick.

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