Länderrisiko · Nepal

Nepal: Sanktionen und Länderrisiko

Für Nepal weist der easycompliance Länderrisiko-Indikator (eLI) 32 von 100 Punkten aus – Risikoklasse „mittel“, Rang 32 von 250 Ländern. Maßgeblich sind die Graue Liste der FATF und die EU-Liste der Hochrisiko-Drittländer. Neue Listungen gelten ab dem Tag ihrer Veröffentlichung – Geschäftspartner mit Bezug zu Nepal müssen deshalb laufend geprüft werden.

Tobias Siemssen, LL.M. CEO, Siemssen Consulting GmbH Ich bin Jurist, Steuerberater, Systementwickler, Unternehmer und Investor. Ich habe easycompliance entwickelt und verbinde juristische Expertise praxisnah mit über 15 Jahren Compliance-Erfahrung, neuester Technologie und internationalem Blick. LinkedIn XING E-Mail Telefon KI-Transparenz So entstehen unsere Länderseiten Die Länderinformationen werden mit Hilfe von KI aggregiert – aus den Sanktions- und PEP-Daten von easycompliance sowie aus öffentlichen und privaten Quellen wie EUR-Lex, BAFA, FATF und Reguvis. Rechtsangaben in KI-Texten werden automatisch mit diesen Quellen abgeglichen; die Redaktion kann jeden Text korrigieren. Wie wir KI nutzen Zuletzt aktualisiert:

NP Nepal · auf der Weltkarte
mittel

Rang 32 von 250 Ländern · Stand 27.10.2026

0Listeneinträge
0Länderprogramme
0neue Listungen 12 M.
6.640PEP-Datensätze
FATF Graue Liste Verstärktes Monitoring. EU-Hochrisiko gelistet Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG. Embargo keines Nicht in der BAFA-Übersicht (Stand 15.06.2026). CPI 2025 34 / 100 Skala 0–100 · Zusatzinfo, nicht im eLI-Score enthalten.

Sanktionslage mit Bezug zu Nepal

Nach dem Datenstand von easycompliance bestehen für Nepal keine länderbezogenen Sanktionsprogramme. Die BAFA-Übersicht der länderbezogenen Embargos (Stand 15.06.2026) weist für das Land kein Embargo aus. Die FATF führt Nepal seit Februar 2025 als Jurisdiktion unter verstärkter Beobachtung (Graue Liste), weil sie strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung festgestellt hat. Die EU hat Nepal mit der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1184 in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko aufgenommen, sodass Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Nepal-Bezug verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden müssen, etwa vertiefte Prüfungen zu Kunden, wirtschaftlich Berechtigten, Mittelherkunft und Geschäftszweck. Unabhängig davon bleibt der Abgleich von Geschäftspartnern mit den geltenden Sanktionslisten erforderlich, da personenbezogene Listungen auch ohne Länderprogramm möglich sind.

Auf den Sanktionslisten der EU, der USA und weiterer Staaten steht derzeit kein aktiver Eintrag mit Bezug zu Nepal. Kein Sanktionsprogramm richtet sich ausdrücklich gegen Nepal; die Einträge stammen aus thematischen Programmen, etwa zur Terrorismusbekämpfung, und erfassen Personen und Organisationen mit Staatsangehörigkeit oder Sitz im Land. Unsere PEP-Datenbank enthält 6.640 Datensätze politisch exponierter Personen mit Bezug zu Nepal.

Lagebild mit Hilfe von KI erstellt aus den Listendaten und amtlichen Quellen, Stand 27.10.2026. Quellen: www.fatf-gafi.org · www.fatf-gafi.org · eur-lex.europa.eu.

Warum Geschäftspartner mit Bezug zu Nepal laufend geprüft werden müssen

0neue Listungen mit Bezug zu Nepal in 12 Monaten
täglichaktualisieren wir die EU-, US- und HADDEX-Sanktionslisten
821PEP-Datensätze neu oder mit geändertem Namen in 90 Tagen

Eine Prüfung beim Vertragsabschluss genügt nicht. Die Sanktionslisten ändern sich laufend, und jede Änderung kann einen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitenden betreffen, der gestern noch unauffällig war.

  • Listungen wirken sofort. EU-Sanktionsverordnungen gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Neue Listungen treten in der Regel am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft – ohne Übergangsfrist und auch für laufende Geschäftsbeziehungen.
  • Ab dann gilt das Bereitstellungsverbot. Gelisteten Personen und Organisationen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden – keine Zahlung, keine Lieferung, auch nicht aus einem bestehenden Vertrag.
  • Verstöße sind strafbar. Wer gegen das Bereitstellungsverbot verstößt, macht sich nach § 18 AWG strafbar; in besonders schweren Fällen drohen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren.
  • Auch Einstufungen ändern sich. Die FATF aktualisiert ihre Listen dreimal im Jahr (Februar, Juni, Oktober), die EU passt ihre Hochrisikoliste per Delegierter Verordnung an.

PEP-Prüfung: Ämter wechseln laufend

Für Verpflichtete nach § 2 GwG gehört die Abklärung, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen sind, zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG) – ebenso die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG). Weil die EU Nepal als Drittland mit hohem Geldwäscherisiko führt, gelten zusätzlich verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG. Der PEP-Status entsteht und endet durch Wahlen, Ernennungen und Rücktritte: In den letzten 90 Tagen kamen 821 PEP-Datensätze mit Bezug zu Nepal neu hinzu oder erhielten geänderte Namensangaben.

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Sanktionsprogramme mit Bezug zu Nepal

Auf den Sanktionslisten der EU, der USA und weiterer Staaten steht derzeit kein aktiver Eintrag mit Bezug zu Nepal. Kein Programm richtet sich ausdrücklich gegen Nepal.

Sanktionsdynamik: neue Listungen und Verordnungen

In den letzten 24 Monaten kam kein neuer Eintrag mit Bezug zu Nepal auf die Listen.

Embargo: Was für Nepal gilt

Die BAFA-Übersicht der länderbezogenen Embargos (Stand 15.06.2026) führt für Nepal kein länderbezogenes Embargo. Die Prüfung der Geschäftspartner gegen die Sanktionslisten bleibt trotzdem nötig, denn jede neue Listung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung.

Quelle: BAFA, Übersicht über die länderbezogenen Embargos, Stand 15.06.2026. Alle Länder mit Embargo: Übersicht der Embargoländer.

FATF, EU-Hochrisikoliste und Korruptionsindex

FATF-Einstufung: Graue Liste

Die FATF führt Nepal auf ihrer Grauen Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“): Strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden unter verstärkter Beobachtung abgearbeitet. Die Financial Action Task Force (FATF) aktualisiert ihre Listen nach den Plenarsitzungen im Februar, Juni und Oktober. Zuletzt gegen die Listen auf fatf-gafi.org geprüft: 27.10.2026.

EU-Hochrisiko-Drittland: ja

Die EU führt Nepal auf der Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675). Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Bezug zu Nepal verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG erfüllen.

Korruptionswahrnehmung (CPI 2025): 34 von 100

Im Corruption Perceptions Index 2025 von Transparency International erreicht Nepal 34 von 100 Punkten (0 = sehr korrupt wahrgenommen, 100 = sehr integer). Der CPI ist eine Zusatzinfo und nicht im eLI-Score enthalten, weil er Wahrnehmung misst und keine Prüfpflicht auslöst.

PEP-Daten mit Bezug zu Nepal

Unsere PEP-Datenbank enthält 6.640 Datensätze politisch exponierter Personen mit Bezug zu Nepal, einschließlich Familienangehöriger und nahestehender Personen. In den letzten 90 Tagen kamen 821 Datensätze neu hinzu oder erhielten geänderte Namensangaben.

Was Unternehmen bei Bezug zu Nepal tun sollten

  • Geschäftspartner prüfen. Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende mit Bezug zu Nepal täglich gegen die EU-Sanktionslisten prüfen – Pflicht nach VO (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002.
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  • Verstärkte Sorgfaltspflichten. Für GwG-Verpflichtete gelten bei Bezug zu Nepal verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG). Dazu gehört die Prüfung auf politisch exponierte Personen.
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So setzt sich der eLI-Score zusammen

Der Score von 32 Punkten ist das gewichtete Mittel aus fünf Komponenten. Die vollständige Methodik steht auf der Übersichtsseite des eLI.

Sanktionsintensität · 40 %
0 /100 · 0,0 P.
Sanktionsprogramme & Embargo · 15 %
0 /100 · 0,0 P.
Sanktionsdynamik (12 Monate) · 10 %
0 /100 · 0,0 P.
Amtliche Einstufungen (FATF / EU) · 25 %
100 /100 · 25,0 P.
PEP-Dichte · 10 %
71 /100 · 7,1 P.

Häufige Fragen zu Sanktionen mit Bezug zu Nepal

Gegen Nepal richtet sich kein eigenes Sanktionsprogramm. Auf den Sanktionslisten der EU, der USA und weiterer Staaten steht derzeit kein aktiver Eintrag mit Bezug zu Nepal (Stand 27.10.2026). Die Prüfpflicht aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gilt trotzdem für jedes Geschäft, auch bei Geschäften mit Nepal.

Weil sich die Listen laufend ändern: Auch wenn in den letzten 12 Monaten kein neuer Eintrag mit Bezug zu Nepal hinzukam, kann jede neue Listung einen bestehenden Geschäftspartner betreffen. Neue Listungen gelten in der Regel ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU – ohne Übergangsfrist und auch für bestehende Geschäftsbeziehungen. Wer einem inzwischen gelisteten Partner weiter Gelder oder Waren bereitstellt, verstößt gegen das Bereitstellungsverbot und macht sich nach § 18 AWG strafbar. Deshalb sollten Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende täglich gegen die aktuellen Listen geprüft werden.

Die FATF führt Nepal auf ihrer Grauen Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“): Strategische Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden unter verstärkter Beobachtung abgearbeitet. Die Einstufung fließt mit 55 Punkten in die Komponente „Amtliche Einstufungen“ des eLI ein (Gewicht 25 %). Die FATF aktualisiert ihre Listen nach den Plenarsitzungen im Februar, Juni und Oktober.

Ja. Die EU führt Nepal auf der Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675). Bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Nepal müssen Verpflichtete nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG verstärkte Sorgfaltspflichten erfüllen, etwa zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und die Herkunft der Mittel einholen.

Für Verpflichtete nach § 2 GwG ja: Sie müssen klären, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte PEP sind (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG), und die Geschäftsbeziehung kontinuierlich überwachen (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG). Weil die EU Nepal als Drittland mit hohem Geldwäscherisiko führt, gelten zusätzlich verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG). Der PEP-Status ändert sich laufend durch Wahlen und Ernennungen: In den letzten 90 Tagen kamen 821 PEP-Datensätze mit Bezug zu Nepal neu hinzu oder erhielten geänderte Namensangaben. Für Unternehmen, die nicht unter das Geldwäschegesetz fallen, besteht keine gesetzliche PEP-Prüfpflicht.

Nein. Die BAFA-Übersicht der länderbezogenen Embargos (Stand 15.06.2026) führt für Nepal kein Embargo. Ob ein konkretes Geschäft betroffen ist, hängt von Gut, Empfänger und Verwendungszweck ab; die Sanktionslistenprüfung der Geschäftspartner ersetzt diese güterbezogene Prüfung nicht.

Ja, unter Umständen. Nach den EU-Sanktionsverordnungen dürfen gelisteten Personen Gelder und wirtschaftliche Ressourcen auch nicht mittelbar bereitgestellt werden. Ein nicht gelistetes Unternehmen ist betroffen, wenn gelistete Personen mehr als 50 % der Anteile halten oder es im Einzelfall kontrollieren; nach der OFAC 50 Percent Rule genügen in den USA 50 % oder mehr. Mit Bezug zu Nepal steht derzeit keine Organisation auf den Sanktionslisten; die Regel erfasst aber auch Unternehmen im Eigentum gelisteter Personen aus anderen Ländern.

Länder mit ähnlichem Risikoprofil

Kamerun 33 Monaco 33 Bolivien 34 Elfenbeinküste 34 Laos 34

Quellen

Hinweis: Der eLI ist ein statistischer Orientierungswert auf Länderebene. Er ist keine Rechtsberatung und ersetzt keine Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern. Alle Angaben ohne Gewähr.

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