Watchlist-Check

Welche Watchlist brauchen Sie wirklich?

5 Fragen, 2 Minuten, sofortiges Ergebnis: Der Check zeigt, ob PEP-Prüfung, OFAC-50%-Regel, BIS-50%-Regel oder die Eigentumsprüfung der EU Ihr Unternehmen betreffen. Er sagt es auch offen, wenn Sie keine Watchlist brauchen. Kostenlos und ohne Registrierung.

Der Watchlist-Check ist eine unverbindliche Orientierungshilfe und keine Rechtsberatung. Ihre Antworten werden nur ausgewertet; gespeichert wird erst, wenn Sie das Ergebnis per E-Mail anfordern.

Warum ein eigener Check für Watchlists?

Watchlists klingen nach mehr Sicherheit, sind aber nur dort nötig, wo eine bestimmte Rechtsgrundlage greift. Pflicht für jedes Unternehmen in der EU ist die Sanktionslistenprüfung. Erst ein konkreter Auslöser macht eine Watchlist sinnvoll, und zu jedem Auslöser gehört ein anderer Datensatz: Die drei 50%-Regeln von OFAC, BIS und EU sind nicht austauschbar. Der Check geht diese Auslöser mit Ihnen durch. Die Länderfrage greift dabei auf den easycompliance Länderrisiko-Indikator (eLI) zu.

Unser Grundsatz: Sie sollen nicht mehr prüfen und bezahlen, als das Recht von Ihnen verlangt. Kommt eine Watchlist in Betracht, beraten wir Sie persönlich, auch zur Frage info4c/Diligent oder Dow Jones.

Häufige Fragen

Der Watchlist-Check ordnet in fünf Fragen vier Themen Ihrem Unternehmen zu: die PEP-Prüfung nach dem Geldwäschegesetz, die Eigentums- und Kontrollprüfung der EU, die OFAC-50%-Regel des US-Sanktionsrechts und die BIS-50%-Regel des US-Exportkontrollrechts. Für jedes Thema erfahren Sie, ob Sie dafür eine Watchlist brauchen, ob sie sinnvoll sein kann oder ob Sie darauf verzichten können – jeweils mit Begründung und dem passenden Datensatz.

Die meisten Unternehmen in Deutschland und der EU brauchen keine. Pflicht ist die Sanktionslistenprüfung gegen die offiziellen Listen. Eine Watchlist wird erst wichtig, wenn ein konkreter Auslöser vorliegt: Pflichten nach dem Geldwäschegesetz, ein US-Bezug im Sanktionsrecht, Güter unter US-Exportkontrollrecht oder Geschäftspartner mit unklaren Eigentümern in Hochrisikoländern.

Der Risiko-Check ermittelt Ihr Compliance-Risiko und zeigt, welche Sanktionslisten Sie prüfen müssen. Der Watchlist-Check beantwortet die Anschlussfrage, ob Sie darüber hinaus eine Watchlist brauchen. Die Sanktionslistenprüfung ist in jedem Fall die Grundlage.

Ja. Das Ergebnis erscheint sofort auf dieser Seite, ohne Registrierung. Nur wenn Sie es per E-Mail erhalten möchten, geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse an. Der Check ist eine Orientierungshilfe und keine Rechtsberatung.

Weniger, als viele erwarten: Mit dem Paket easy 50%-Rule kostet die Prüfung zur 50%-Regel der EU zu easy EU mit bis zu 2.000 Datensätzen 40,00 € pro Monat zusätzlich zum Tarif, zu easy basic einschließlich der OFAC-50%-Regel 50,00 € pro Monat zusätzlich (netto zzgl. USt.). Das ist in den kleineren Tarifen ein mittlerer dreistelliger Betrag im Jahr; die Lizenz des Datenanbieters info4c (Diligent) ist enthalten. Zum Vergleich: Internationale Anbieter berechnen für Watchlist-Prüfungen nach unserer Marktbeobachtung in der Regel mehrere 10.000 € pro Jahr, bei vielen Datensätzen auch sechsstellige Beträge.

Weiterführend: Watchlists im Überblick, mittelbare Sanktionslistenprüfung, der Risiko-Check und die Tarife im Überblick.

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