Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Exportkontrolle gilt vielen Unternehmen als Thema für Rüstungskonzerne. Tatsächlich trifft sie jeden Mittelständler, der Maschinen, Elektronik, Software oder technisches Know-how über Grenzen bewegt. Im Jahr 2026 hat sich die Lage in zwei Richtungen zugleich verschoben: Die Genehmigungsverfahren …
WeiterlesenTerrorismusbezogene Sanktionen sind der härteste Teil des europäischen Sanktionsrechts: Sie gelten ohne Schwellenwerte, ohne Bagatellgrenze und unabhängig davon, ob ein Geschäft wirtschaftlich bedeutend ist. Für Unternehmen mit Prüfpflichten rückt in den kommenden Wochen ein Datum in den …
WeiterlesenAm 26. August 2026 hat das US-Finanzministerium über das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ein umfangreiches Paket an Anti-Terror-Listungen veröffentlicht. Bemerkenswert ist daran weniger der Umfang als die geografische Verortung: Unter den neu aufgenommenen Einträgen finden sich eine in …
WeiterlesenAutomatisierung ist in der Compliance kein Effizienzthema mehr, sondern eine Frage der Nachweisbarkeit. Wer täglich Kunden, Lieferanten und Zahlungsempfänger gegen Sanktions- und PEP-Listen abgleicht, kann das manuell weder in der nötigen Frequenz noch in der nötigen Tiefe leisten. Seit Anfang …
WeiterlesenFür die meisten Unternehmen endet die Prüfpflicht bei den amtlichen Listen: die konsolidierte EU-Sanktionsliste, die UN-Listen, die US-SDN-Liste und die britische Konsolidierte Liste. Das ist der rechtlich zwingende Kern jeder automatisierten Sanktionslistenprüfung. In der Praxis stoßen Sie damit …
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