Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Laut der im Jahr 2002 erlassenen Anti-Terror-Verordnung dürfen Terrorverdächtige von Unternehmen nicht bezahlt werden. Während einige Firmen ihre Mitarbeiter durchleuchten, unterlassen andere zur Gänze jegliche Überprüfungen. Die Gründe sind unterschiedlich: Teilweise unterlassen die Unternehmen …
WeiterlesenMit unserem diesjährigen Frühjahrsupdate erfährt easycompliance eine der größten und weitreichendsten Änderungen der letzten Jahre - auch, wenn der Großteil davon für unsere Kunden nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die wesentlichsten Änderungen und Neuerungen fanden nämlich beim …
WeiterlesenDie Sanktionslistenprüfung ist den meisten (auch exportierenden) Unternehmen weitestgehend unbekannt, obwohl unstreitig feststeht, dass jedes Unternehmen in der Pflicht steht, geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Terrorismus zu treffen. Dieses ergibt sich aus der EG-Antiterrorismus-Verordnung …
WeiterlesenWie uns ein Kunde bestätigte, hat das für ihn zuständige Hauptzollamt die Zertifizierung zum AEO abgelehnt, da es grundlegende Mängel bei der im Unternehmen angewandten Praxis bzgl. der Sanktionslistenprüfung sah. Und zwar ging der Kunde zunächst so vor, dass er neue Kunden und Lieferanten stets …
WeiterlesenVor allem kleinere Unternehmen stellt die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung Ihrer Kunden, Interessenten und Mitarbeiter regelmäßig vor große Schwierigkeiten und Ratlosigkeit. Verstöße gegen diese Pflichten können den Status des AEO (Authorized Economic Operator - Zugelassener …
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