Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Seit dem 1. März 2026 gilt die GwG-Meldeverordnung, bis zum 10. Juli 2026 sollte die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA erste technische Standards vorlegen, und am 10. Juli 2027 wird die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar anwendbar. Für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz verschieben sich …
WeiterlesenSanktionslisten sind keine statischen Dokumente. Sie werden fortlaufend fortgeschrieben – durch Neulistungen, durch Streichungen und, besonders tückisch für die Praxis, durch Änderungen an bestehenden Einträgen. Ende Juli 2026 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut eine solche …
WeiterlesenMit dem eLI – dem easycompliance Länderrisiko-Indikator stellen wir seit Ende Juli 2026 einen öffentlich einsehbaren Indikator für das Sanktions- und Compliance-Risiko von über 200 Ländern bereit. Er ist frei zugänglich, benötigt keine Registrierung und wird jede Nacht neu berechnet – aus denselben …
WeiterlesenSanktionslistenprüfung in der Praxis bedeutet weit mehr als den Abgleich von Namen und Adressen. Entscheidend ist regelmäßig die Frage, wem ein Vertragspartner wirtschaftlich zuzurechnen ist. Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln vom 21. Juli 2026 hat hierzu die Rechtsauffassung der …
WeiterlesenDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) erneut Mängel in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt und die Beseitigung dieser Mängel angeordnet. Veröffentlicht wurde die Maßnahme am 20 …
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