Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Vor allem kleinere Unternehmen stellt die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung Ihrer Kunden, Interessenten und Mitarbeiter regelmäßig vor große Schwierigkeiten und Ratlosigkeit. Verstöße gegen diese Pflichten können den Status des AEO (Authorized Economic Operator - Zugelassener …
WeiterlesenIm Zuge der aktuellen Ukraine-Krise hat die Europäische Union beschlossen, gegen 15 Russen und Ukrainer Einreiseverbote und Kontosperrungen zu verhängen. Zudem wurden Sanktionen gegen neun russische und weitere neun ukrainische Unternehmen ausgesprochen. Somit befinden sich erstmals auch …
WeiterlesenPlattformunabhängige Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Watchlistmonitoring (SCO, TRAE, MAE etc.). Automatisiert, tagesaktuell und zu einem fairen Preis – 100 % Made in Germany.