Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Wer Lieferbeziehungen in die Schweiz unterhält, dort eine Tochtergesellschaft steuert oder Zahlungen über Schweizer Institute abwickelt, kommt mit einem Abgleich allein gegen die EU-Listen nicht aus. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied und setzt Sanktionen über eigene Verordnungen um. Grundlage ist …
WeiterlesenIn vielen mittelständischen Unternehmen hält sich hartnäckig die Annahme, Compliance sei ein Thema für Banken, Versicherer und Konzerne mit eigener Rechtsabteilung. Das Gegenteil ist der Fall: Ein erheblicher Teil der geltenden Prüfpflichten kennt keine Größenschwelle, keine Bagatellgrenze und …
WeiterlesenSanktionsrecht ist selten ein einzelnes Datum. Es ist ein Kalender. Wer als Unternehmen mit gesetzlichen Prüfpflichten arbeitet, erlebt das im August 2026 besonders deutlich: Das am 23. Juli 2026 vom Rat der Europäischen Union verabschiedete 21. Sanktionspaket gegen Russland – umgesetzt unter …
WeiterlesenSanktionslisten ändern sich in immer kürzeren Abständen. Mit dem 21. Sanktionspaket, auf das sich die EU-Mitgliedstaaten am 23. Juli 2026 verständigt haben, sind erneut zahlreiche Personen und Unternehmen hinzugekommen. Die Europäische Kommission spricht von 218 Einträgen und damit von der höchsten …
WeiterlesenSeit dem 1. März 2026 gilt die GwG-Meldeverordnung, bis zum 10. Juli 2026 sollte die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA erste technische Standards vorlegen, und am 10. Juli 2027 wird die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar anwendbar. Für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz verschieben sich …
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