Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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In vielen Unternehmen wird die PEP-Prüfung noch wie eine Formalie beim Onboarding behandelt: Beim ersten Kontakt wird der Name abgeglichen, das Ergebnis abgelegt und die Akte geschlossen. Genau das ist aus Sicht der Geldwäscheprävention eine der häufigsten Schwachstellen. Politische Ämter sind …
WeiterlesenDie Ölkrise ist im Alltag deutscher Unternehmen angekommen. Am 17. September 2026 kostete Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro pro Liter. Das ist ein neuer Höchststand. Der Grund ist der Iran-Konflikt, der den Ölmarkt seit Ende Februar 2026 bestimmt. Die Straße von Hormus wurde …
WeiterlesenDas Russland-Embargo ist für viele mittelständische Unternehmen vom außenwirtschaftlichen Sonderfall zur dauerhaften Prozessanforderung geworden. Mit dem 21. Sanktionspaket der EU, das am 23. Juli 2026 im Amtsblatt veröffentlicht wurde und einen Tag später in Kraft trat, hat sich die Zahl der …
WeiterlesenDie Geldwäscheprävention in der EU befindet sich in einer Übergangsphase, die Unternehmen leicht unterschätzen: Das nationale Geldwäschegesetz (GwG) gilt unverändert weiter, während im Hintergrund bereits das neue EU-Regelwerk aufgebaut wird. Die EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO, Verordnung (EU) …
WeiterlesenWer an Sanktionslisten denkt, denkt meist an Neulistungen. In der Praxis entstehen die teureren Fehler jedoch an anderer Stelle: bei Änderungen bestehender Einträge. Genau davon war der Anfang September 2026 geprägt. Am 4. September 2026 hat der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats nach den …
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