Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Für die meisten Unternehmen endet die Prüfpflicht bei den amtlichen Listen: die konsolidierte EU-Sanktionsliste, die UN-Listen, die US-SDN-Liste und die britische Konsolidierte Liste. Das ist der rechtlich zwingende Kern jeder automatisierten Sanktionslistenprüfung. In der Praxis stoßen Sie damit …
WeiterlesenExportkontrolle galt lange als Frage der Güterliste: Was wird geliefert, welche Ausfuhrlistennummer greift, ist eine Genehmigung erforderlich? Diese Sicht greift zu kurz. Immer häufiger entscheidet nicht das Gut, sondern der Empfänger – genauer: dessen Eigentümerstruktur – darüber, ob eine …
WeiterlesenIn der Praxis scheitert die Sanktionslistenprüfung selten daran, dass ein Name nicht auf einer Liste steht. Sie scheitert an den Rändern des Prozesses: an Zahlungen, die plötzlich von einem unbekannten Dritten eingehen, an Vermittlern ohne eigene Stammdaten, an Konzernstrukturen, die niemand …
WeiterlesenSeit dem 13. August 2026 kann im Hilton Frankfurt Gravenbruch in Neu-Isenburg niemand mehr einchecken. Das Haus, jahrzehntelang als Kempinski und als Mannschaftsquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt, ist in einen sogenannten Notbetrieb gegangen: Die Belegschaft hält Gebäude und …
WeiterlesenDas Bereitstellungsverbot ist die schärfste Waffe des europäischen Sanktionsrechts – und zugleich die Pflicht, die im Tagesgeschäft am häufigsten übersehen wird. Wer einer gelisteten Person oder Organisation Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stellt, handelt rechtswidrig …
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