Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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Wenn von Anti-Terror-Sanktionen die Rede ist, denken viele Unternehmen an eine einzige „Terrorliste“. Rechtlich trifft das nicht zu. Die EU hat 2026 ihr ältestes Anti-Terror-Regime grundlegend modernisiert. Gleichzeitig stehen die Maßnahmen gegen ISIL/Da'esh und Al-Qaida vor der Überprüfung. Das …
WeiterlesenDas Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) hat easycompliance.de mit der Auszeichnung „Exzellente Beratung“ geehrt. Verliehen wurde sie von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. Das Institut würdigt damit, dass wir Unternehmen seit mehr als 15 …
WeiterlesenDie Exportkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck bekommt einen Überprüfungstermin. Die EU-Kommission prüft derzeit die Dual-Use-Verordnung (EU) 2021/821. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hatte Anfang September daran erinnert, dass Unternehmen sich bis zum 11 …
WeiterlesenDie meisten Unternehmen gleichen ihre Geschäftspartner inzwischen verlässlich mit den offiziellen Sanktionslisten ab. Häufig gehen Sanktionsrisiken aber nicht vom Vertragspartner selbst aus, sondern von den Personen hinter ihm. Eine Gesellschaft, die auf keiner Liste steht, kann trotzdem …
WeiterlesenIn vielen Unternehmen wird die PEP-Prüfung noch wie eine Formalie beim Onboarding behandelt: Beim ersten Kontakt wird der Name abgeglichen, das Ergebnis abgelegt und die Akte geschlossen. Genau das ist aus Sicht der Geldwäscheprävention eine der häufigsten Schwachstellen. Politische Ämter sind …
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