Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
55 Beiträge
Die Sanktionslistenprüfung ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Compliance. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich auf Ihren Partner und die Lösung verlassen können! In den letzten Wochen erreichen uns vermehrt Rückmeldungen von Kunden eines unserer Mitbewerber, der drastisch die Preise um ein …
WeiterlesenDie jüngsten Ereignisse um den AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron verdeutlichen die Bedeutung gründlicher Prüfungen politisch exponierter Personen (PEPs). Bystron steht im Verdacht der Bestechlichkeit und Geldwäsche, was Ermittlungen und Durchsuchungen durch die Generalstaatsanwaltschaft …
WeiterlesenIn der globalisierten Wirtschaft von heute sind effiziente Zollabwicklungsprozesse entscheidend für den Erfolg von Unternehmen, die international handeln. Der Status als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) ist ein Zeichen für die Zuverlässigkeit von Firmen im internationalen Handel, der nicht …
WeiterlesenIn den vergangen Tagen wurden von so gut wie jedem Land der westlichen Hemisphäre Sanktionen gegen Russland auf Grund des Einmarschs in die Ukraine beschlossen. Besonders erwähnenswert ist hier, dass selbst die Schweiz, die sich ansonsten eher neutral verhält, die EU-Sanktionen gegen Russland …
WeiterlesenIn den letzten Wochen erreichen uns vermehrt Anfragen, ob die Corona-Krise Auswirkungen auf die Sanktionslistenprüfung oder PEP-Prüfung hat. Ohne Frage bedeuten die aktuellen Entwicklungen schwere Einschnitte in das nationale und internationale Wirtschaftssystem. Grenzen werden geschlossen …
WeiterlesenPlattformunabhängige Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Watchlistmonitoring (SCO, TRAE, MAE etc.). Automatisiert, tagesaktuell und zu einem fairen Preis – 100 % Made in Germany.