Komoren: Sanktionen und Länderrisiko
Für die Komoren weist der easycompliance Länderrisiko-Indikator (eLI) 7 von 100 Punkten aus – Risikoklasse „sehr niedrig“, Rang 173 von 250 Ländern. Maßgeblich sind 8 aktive Sanktionslisten-Einträge. Neue Listungen gelten ab dem Tag ihrer Veröffentlichung – Geschäftspartner mit Bezug zu den Komoren müssen deshalb laufend geprüft werden.
Rang 173 von 250 Ländern · Stand 07.11.2026
Sanktionslage mit Bezug zu den Komoren
Mit Bezug zu den Komoren stehen 8 aktive Einträge auf den Sanktionslisten der EU, der USA und weiterer Staaten – 2 Personen und 6 Organisationen. Kein Sanktionsprogramm richtet sich ausdrücklich gegen die Komoren; die Einträge stammen aus thematischen Programmen, etwa zur Terrorismusbekämpfung, und erfassen Personen und Organisationen mit Staatsangehörigkeit oder Sitz im Land. Unsere PEP-Datenbank enthält 835 Datensätze politisch exponierter Personen mit Bezug zu den Komoren.
Warum Geschäftspartner mit Bezug zu den Komoren laufend geprüft werden müssen
Eine Prüfung beim Vertragsabschluss genügt nicht. Die Sanktionslisten ändern sich laufend, und jede Änderung kann einen Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitenden betreffen, der gestern noch unauffällig war.
- Listungen wirken sofort. EU-Sanktionsverordnungen gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Neue Listungen treten in der Regel am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft – ohne Übergangsfrist und auch für laufende Geschäftsbeziehungen.
- Ab dann gilt das Bereitstellungsverbot. Gelisteten Personen und Organisationen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden – keine Zahlung, keine Lieferung, auch nicht aus einem bestehenden Vertrag.
- Verstöße sind strafbar. Wer gegen das Bereitstellungsverbot verstößt, macht sich nach § 18 AWG strafbar; in besonders schweren Fällen drohen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren.
- Auch Einstufungen ändern sich. Die FATF aktualisiert ihre Listen dreimal im Jahr (Februar, Juni, Oktober), die EU passt ihre Hochrisikoliste per Delegierter Verordnung an.
PEP-Prüfung: Ämter wechseln laufend
Für Verpflichtete nach § 2 GwG gehört die Abklärung, ob Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte politisch exponierte Personen sind, zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG) – ebenso die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG). Der PEP-Status entsteht und endet durch Wahlen, Ernennungen und Rücktritte: In den letzten 90 Tagen kamen 57 PEP-Datensätze mit Bezug zu den Komoren neu hinzu oder erhielten geänderte Namensangaben.
So geht es automatisch: easycompliance prüft Ihren gesamten Datenbestand täglich gegen die aktuellen Sanktions- und PEP-Listen und meldet Treffer per E-Mail. Sanktionslistenprüfung · PEP-Prüfung · Kostenlos testen
Sanktionsprogramme mit Bezug zu den Komoren
Mit Bezug zu den Komoren stehen 8 aktive Einträge auf den Sanktionslisten der EU, der USA und weiterer Staaten – 2 Personen und 6 Organisationen (EU 1, USA 1, HADDEX 6). Kein Programm richtet sich ausdrücklich gegen die Komoren; die Einträge stammen aus thematischen Programmen, etwa zur Terrorismusbekämpfung. Die vollständige Tabelle steht unter Listungen & Daten.
Listungen und Daten im Detail
Die Tabellen sind durchsuchbar und sortierbar. Namen sind wie auf unserer Übersicht aller Sanktionslisten maskiert; den vollständigen Abgleich übernimmt die Sanktionslistenprüfung bzw. die PEP-Prüfung.
Alle Programme mit Bezug zu den Komoren
| Code | Programm | Herausgeber | Einträge | Neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
AUS | AU-Australia DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)Konsolidierte Sanktionsliste der australischen Regierung (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) mit den Listungen der autonomen Sanktionen Australiens und den umgesetzten UN-Sanktionen. | Australien | 1 | 0 |
HMT | UK-United Kingdom HMT (UK Sanctions List)Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs (UK Sanctions List) nach dem Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018; früher als Konsolidierte Liste von HM Treasury (OFSI) geführt. | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 |
SDGT | Specially Designated Global TerroristDie USA haben dieses Programm zur Terrorismusbekämpfung erlassen. Es wird vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und vom US-Außenministerium umgesetzt. Es richtet sich gegen Personen und Organisationen, die Terroranschläge verübt haben oder bei denen ein erhebliches Risiko dafür besteht, sowie gegen deren Unterstützer. | USA | 1 | 0 |
SEC | CH-Swiss SECO (State Secretariat for Economic Affairs)Sanktionslisten des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) der Schweiz nach dem Embargogesetz (EmbG); die einzelnen Programme stehen unter den SECO-Programmen. | Schweiz | 1 | 0 |
TAL | EU-ISIL (Da'esh) und Al-Qaida-Netzwerk (früher auch: Taliban/Osama bin Laden)Mit der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 setzt die EU die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen ISIL (Da'esh), Al-Qaida sowie mit ihnen verbundene Personen, Gruppen und Organisationen um. Kern der Maßnahmen ist das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen. | EU | 1 | 0 |
UNS | UN-United Nations Security Council Consolidated ListKonsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats mit allen Personen und Organisationen der UN-Sanktionsregime; die einzelnen Regime stehen unter den UN-Sanktionsregimen. | Vereinte Nationen | 1 | 0 |
Neueste Listungen mit Bezug zu den Komoren
| Datum | Liste / Programm | Typ | Name |
|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | CHSECO - ISIL-ALQAIDA | Organisation | A********** F********* |
| 02.02.2023 | UNSCSL - Al-Qaida | Organisation | A********** F********* (***** O* T** C******* |
| 22.12.2020 | UKHMT | Organisation | A********** F********* (***** O* T** C******* |
| 26.06.2019 | AUDFAT | Organisation | A********** F********* (***** o* t** C******* |
| 26.01.2011 | USSDN - SDGT | Person | F**** A******* M******* |
| 02.10.2004 | EG-VO Nr. 316/2012-A01 | Organisation | A********** F********* |
Neueste PEP-Einträge mit Bezug zu den Komoren
Nur Funktionsbereich, ohne Angehörige und nahestehende Personen.
| Neu/geändert | Funktionsbereich | Name |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | Justiz | M****** N********** A****** |
| 02.09.2026 | Militär & Sicherheit | D****** O****** M***** |
| 02.09.2026 | Regierung & Verwaltung | A****** S*** N****** |
| 02.09.2026 | Regierung & Verwaltung | I****** M****** A********* |
| 02.09.2026 | Regierung & Verwaltung | S*** A*** A******** |
| 02.09.2026 | Parlament & Parteien | A** S*** B***** |
| 02.09.2026 | Parlament & Parteien | Z******* M****** A**** |
| 02.09.2026 | Parlament & Parteien | A**** A*** M****** |
| 02.09.2026 | Regierung & Verwaltung | A**** A** A******* |
Sanktionsdynamik: neue Listungen und Verordnungen
In den letzten 24 Monaten kam 1 Eintrag mit Bezug zu den Komoren neu auf die Listen, davon 0 in den letzten 12 Monaten.
Embargo: Was für die Komoren gilt
Die BAFA-Übersicht der länderbezogenen Embargos (Stand 15.06.2026) führt für die Komoren kein länderbezogenes Embargo. Personenbezogene Sanktionen gelten trotzdem: 8 Personen und Organisationen mit Bezug zu den Komoren stehen auf den Sanktionslisten. Geschäftspartner mit Bezug zu den Komoren müssen deshalb ebenso geprüft werden.
Quelle: BAFA, Übersicht über die länderbezogenen Embargos, Stand 15.06.2026. Alle Länder mit Embargo: Übersicht der Embargoländer.
Mittelbares Bereitstellungsverbot: die 50-%-Regel
Das Bereitstellungsverbot der EU-Sanktionsverordnungen schützt nicht nur vor Geschäften mit gelisteten Personen und Organisationen selbst. Gelder und wirtschaftliche Ressourcen dürfen ihnen auch nicht mittelbar zufließen – etwa über ein Unternehmen, das ihnen gehört oder das sie kontrollieren. Die EU stellt dabei auf ein Eigentum von mehr als 50 % ab, mehrere gelistete Anteilseigner werden zusammengerechnet; bei Kontrolle entscheidet der Einzelfall. In den USA gilt nach der OFAC 50 Percent Rule jedes Unternehmen als blockiert, das zu 50 % oder mehr von gelisteten Personen gehalten wird.
Mit Bezug zu den Komoren stehen derzeit 6 Organisationen auf den Sanktionslisten. Ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind häufig selbst nicht gelistet – eine reine Namensprüfung gegen die Sanktionslisten erkennt sie deshalb nicht. Bei Geschäftspartnern mit verschachtelten Beteiligungen lohnt sich trotzdem der Blick auf die Eigentümerstruktur.
Eigentums- und Kontrollbeziehungen zu sanktionierten Personen bildet die Watchlist Sanctions Control & Ownership (SCO) von Dow Jones ab, die easycompliance im Tarif easy Watchlist automatisiert prüft. Ob Sie SCO wirklich brauchen, hängt von Ihrem Geschäft ab – die Einordnung der Rechtslage und der Risiko-Check helfen bei der Entscheidung.
SCO-Watchlist anfragen Mehr zur 50-%-Regel
FATF, EU-Hochrisikoliste und Korruptionsindex
FATF-Einstufung: nicht gelistet
Die FATF führt die Komoren derzeit weder auf der Schwarzen noch auf der Grauen Liste. Die Financial Action Task Force (FATF) aktualisiert ihre Listen nach den Plenarsitzungen im Februar, Juni und Oktober. Zuletzt gegen die Listen auf fatf-gafi.org geprüft: 02.11.2026.
EU-Hochrisiko-Drittland: nein
Die EU-Liste der Drittländer mit hohem Geldwäscherisiko (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675) führt die Komoren nicht.
Korruptionswahrnehmung (CPI 2025): 20 von 100
Im Corruption Perceptions Index 2025 von Transparency International erreicht die Komoren 20 von 100 Punkten (0 = sehr korrupt wahrgenommen, 100 = sehr integer). Der CPI ist eine Zusatzinfo und nicht im eLI-Score enthalten, weil er Wahrnehmung misst und keine Prüfpflicht auslöst.
PEP-Daten mit Bezug zu den Komoren
Unsere PEP-Datenbank enthält 835 Datensätze politisch exponierter Personen mit Bezug zu den Komoren, einschließlich Familienangehöriger und nahestehender Personen. In den letzten 90 Tagen kamen 57 Datensätze neu hinzu oder erhielten geänderte Namensangaben. Die neuesten Einträge stehen maskiert und nur mit Funktionsbereich unter Listungen & Daten.
Was Unternehmen bei Bezug zu den Komoren tun sollten
- Geschäftspartner prüfen. Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende mit Bezug zu den Komoren täglich gegen die EU-Sanktionslisten prüfen – Pflicht nach VO (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002.
Sanktionslistenprüfung · Tarife vergleichen - 50-%-Regel beachten. Auch nicht gelistete Unternehmen im Eigentum oder unter Kontrolle gelisteter Personen fallen unter das Bereitstellungsverbot. Eigentümerstrukturen deckt die Watchlist SCO ab.
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So setzt sich der eLI-Score zusammen
Der Score von 7 Punkten ist das gewichtete Mittel aus fünf Komponenten. Die vollständige Methodik steht auf der Übersichtsseite des eLI.
Häufige Fragen zu Sanktionen mit Bezug zu den Komoren
Länder mit ähnlichem Risikoprofil
Burundi 7 Bermuda 7 Kap Verde 7 Fidschi 7 Gabun 7
Quellen
- Konsolidierte EU-Sanktionsliste (CFSP) – EU-Listeneinträge
- OFAC Sanctions Programs and Country Information – US-Programme
- HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis – Gesamtliste und Verordnungs-Historie
- FATF Schwarze und Graue Liste – FATF-Einstufung
- Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 – EU-Hochrisiko-Drittländer
- BAFA – Übersicht über die länderbezogenen Embargos – Embargo-Matrix (Stand 15.06.2026)
- Transparency International, CPI 2025 (CC BY 4.0) – Zusatzinfo, nicht im eLI-Score enthalten
Hinweis: Der eLI ist ein statistischer Orientierungswert auf Länderebene. Er ist keine Rechtsberatung und ersetzt keine Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern. Alle Angaben ohne Gewähr.